冒充联邦雇员骗取60万 加州中国男子认罪

　　一名曾住在加州圣荷西的33岁中国籍男子周一（10月5日）承认串谋洗钱罪。他曾冒充联邦人员，从24名受害者手中骗取约59.7万美元。

　　加州东区联邦检察官埃里克·格兰特（Eric Grant）的办公室10月5日宣布，现年33岁的中国公民刘兵辉（Binghui Liu，音译）承认一项串谋洗钱罪。司法部新闻稿显示，刘此前住在圣荷西，目前正在申请庇护。

　　根据法庭文件，2024年2月至2025年4月期间，刘曾与其他同谋一起，冒充联邦人员，上门向受害者收取现金。在这类骗局中，诈骗者自称是联邦执法人员或联邦雇员，联系受害者，谎称对方已被提起刑事指控，银行账户将被冻结。

　　检方表示，这些诈骗者在美国境内及境外（包括印度）活动。他们指示受害者从银行提取现金，以“代为保管”为名交出，并告诉受害者会有联邦官员上门收取。诈骗者使用假名和暗语，还要求受害者拍下自己与打包好的现金的照片。

　　洗钱角色与诱捕行动

　　检方指出，刘在这个诈骗集团中负责替其他同谋洗钱。2025年3月至4月间，他从加州和内华达州各地的24名受害者手中收取约59万7,100美元。受害者被告知，刘是联邦雇员或执法人员。

　　2025年4月9日，探员设下诱捕行动。刘来到一名受害者家中，取走了他2万美元的现金，但这些现金实际上是假钞。检方强调，刘从来不是联邦执法人员或联邦雇员。

　　一名年长受害者接到自称美国联邦法警（U.S. Marshal）的人来电，对方谎称受害者已经被发出逮捕令，银行账户可能被冻结。诈骗者要求受害者把钱交给所谓的联邦储备系统（Fed）员工以“保护”资金，并教受害者如何提款、如何应对银行询问、如何打包现金。之后，刘与其他同谋冒充联邦官员上门收取现金。这名受害者总共损失超过70万美元。

　　刘将于2027年1月4日由联邦地区法官柯克·谢里夫（Kirk E. Sherriff）宣判。根据法定刑，他最高面临20年监禁，以及50万美元或涉案财产价值两倍的罚款，以较高者为准。检方表示，实际刑期将由法院根据法定因素和联邦量刑指南决定。

　　此案由联邦调查局（FBI）负责调查。FBI呼吁，掌握相关资讯或认为自己可能是受害者的民众，可通过tips.fbi.gov网站，或拨打1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）通报，也可联系当地FBI办公室。

　　（Shutterstock)