赃款流向中国 纽约华男洗钱遭起诉

纽约东区联邦法院16日公告诉状，指控两华人男子参与一项洗钱计划，协助清洗网络投资诈骗“杀猪盘骗局”所得赃款。 两名被告已于今日被捕，并将于当天下午过堂。 两人最终罪行成立，最高将面临20年监禁。

被告分别为现居布鲁克林（布鲁克林）的陈卓颖（Zhuoying Chen，音译，绰号Jolene），与现居皇后区的张皓杰（Haojie Zhang，音译，绰号Kevin）。 起诉书指控，陈卓颖、张皓杰与其他共谋者与中国境内的共犯勾结，将“杀猪盘”诈骗计划所得资金转移至海外。

起诉书指出，2020年至2022年间，陈卓颖与张皓杰管理一个由10余人组成的网络，成员均位于纽约皇后区与布鲁克林，负责以空壳公司名义开设银行帐户，用以清洗俗称“杀猪盘”投资诈骗计划的赃款。 陈卓颖、张皓杰与其他共谋者利用约45家空壳公司、140个主要位于纽约东区的公司银行账户，清洗至少4300万元的犯罪所得。

纽约东区联邦检察官诺塞拉（Joseph Nocella， Jr.）表示，根据指控，两名被告是一个精密洗钱网络的核心成员，将超过4000万元的受害者资金输送至中国的银行账户。 本办公室将持续秉持一贯传统，追究任何以投资诈骗手法掠夺弱势受害者的不法之徒的责任。

“杀猪盘”ㄧ词源自行骗者用来形容此类犯罪手法的用语。 此类骗局的手法通常为行骗者通过通讯软件或社交媒体平台联系受害者，进而建立关系、博取信任，诱骗受害者将资金投入所谓有利可图的投资机会。 行骗者还会向受害者展示虚假的投资获利，怂恿其加码投资，最终将受害者的资金侵吞殆尽。