躲过监管 中国人通过这渠道把钱搬到美国

　　《纽约时报》12月25日报道以一名年仅23岁的中国留学生，花600多万美元买下德州一家加密币挖矿公司为例，指出美国的加密币矿场，已成为中国人躲过美国、中国两国监管，悄悄把钱从受外汇管制的中国搬到美国的管道。

　　这名就读纽约大学的中国留学生杰瑞．余（Jerry Yu，译音），住在以800万美元买来的曼哈顿公寓，一身十足的富二代装扮，而且他还是德州比特币采矿公司BitRush的大股东。杰瑞．余的例子，成了中国人如何躲过美、中两国监管，悄悄把钱从中国搬到美国的研究案例。

　　他去年以633万美元向Outlaw Mining公司，买下位于德州人口仅281人的钱宁镇（Channing）的BitRush公司大多数股权，但是是以加密币“泰达币（Tethe）”支付，透过海外加密币交易中心“币安”（Binance）交易，避免资金来源为外人所知。

　　这类交易手法，让中国投资者能避开美国银行体系，以及随之而来的联邦主管机关的监督，同时也绕过中国对外汇的管制。2021年中国政府禁止“挖矿”后，中国投资人涌入美国，花数以百万计的资金打造或者经营比特币挖矿公司，这些公司通常以比特币为主，挖矿产生比特币后，在加币币交易所兑现成美元。

　　BitRush被包商指控未支付款项，一连串诉讼中披露的文件，使这套搬钱手法曝光。BitRush共有数十座建筑物足以容纳6000部专用电脑，可以日夜不停挖矿，产生比特币。目前比特币兑美元汇率为4万多美元。

　　德州的加密币采矿管理服务公司Crypton Mining Solutions，在一起涉及杰瑞．余的诉讼中指控，BitRush的投资人“不仅只是中国公民，更是具有高政治和经济影响力地位的中国公民”。

　　这些诉讼并未对这项关系提供确切的证据，追踪到的相关金流也止于币安，币安提供的离岸交易完全隐蔽了杰瑞．余背后可能的投资者。币安上月承认违反美国防治洗钱法，同意支付43亿美元天价罚款。

（示意图）

　　BitRush律师克拉克森（Gavin Clarkson）代表杰瑞．余回应，指该公司遵守所有联邦、州和地方法规，包括银行法规，Crypton的指控“毫无根据、也没价值”，他也不愿证实公司股东身份。